Chociaż nie jest pewne, jakie zdanie czeka nas Terroir Capital założyciel Charles A. Banks IV, jest zdecydowanie jasne, że przyznanie się do oszustwa elektronicznego zmieni jego rolę w przemyśle winiarskim.

„Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na jakiś czas wypadnie z tego biznesu” - powiedział znany prawnik zajmujący się napojami w San Francisco, który nie chciał zostać zidentyfikowany.

Tim Duncan / Dzięki uprzejmości jmtimages / flickr

Banki, doradca finansowy, zostaną skazane 27 czerwca za oszukanie emerytów Ostrogi San Antonio gracza Tim Duncan w inwestowanie milionów w firmę odzieżową Gameday Entertainment. Początkowo został oskarżony o cztery oszustwa w zeszłym roku w sądzie federalnym w San Antonio w Teksasie. Jednak 3 kwietnia przyznał się do obniżonej opłaty w wysokości jednego oszustwa elektronicznego.

Chociaż prawo federalne przewiduje karę 20 lat więzienia, sędzia okręgowy USA Fred Biery może skazać go na krótszy okres, w zależności od zaleceń wydziału kuratorskiego i argumentów prokuratorów i obrońców. Powiązane dokumenty zostały złożone pod pieczęcią.

Ani John E. Murphy, adwokat Banks, ani prokuratorzy z biura prokuratora USA w zachodnim dystrykcie Teksasu nie wypowiedzieli się na temat sprawy.

Banki stanęły również w obliczu powiązanego pozwu cywilnego w sądzie federalnym w Atlancie, wniesionego przez Komisja Papierów Wartościowych i Giełd . Prawnik bliski tej sprawie powiedział, że spodziewa się, że zostanie ona rozwiązana po skazaniu Banksa w San Antonio. Rzecznik SEC nie komentował.

Przykład dobrego charakteru

Chociaż żadna ze spraw nie jest bezpośrednio związana z żadnym z biznesów winiarskich Banku, fakt, że banki przyznały się do oszustwa elektronicznego, ma wpływ zarówno w kraju, jak i za granicą ze względu na przepisy, które uniemożliwiają skazanym przestępcom posiadanie licencji i zezwoleń na alkohol. Oprócz swojej roli w Terroir Capital, który jest właścicielem lub zarządza 11 winnicami za pośrednictwem Terroir Life, Banks, który kiedyś był współwłaścicielem słynnego Wrzeszczący Orzeł , pozostaje współwłaścicielem historycznego Napa Winnice Mayacamas .

Winnice Trinity Hill

W międzyczasie władze Nowej Zelandii rozważają, czy banki mogą zachować swoją rolę właścicielską w Wzgórze Trójcy wytwórnia win, która jest częścią portfela Terroir Capital. Plik Biuro Inwestycji Zagranicznych Nowej Zelandii (OIO) wydał oświadczenie w kwietniu po przyznaniu się przez Banks do winy, że rozważa, czy nadal ma on „dobry charakter”.

Regulator powiedział wówczas, że jeśli okaże się, że Banks nie ma dobrego charakteru, będzie dążył do usunięcia go spod kontroli winnicy.

„Nasze śledztwo jest bliskie zakończenia, ale jesteśmy świadomi, że wkrótce odbędzie się przesłuchanie pana Banksa, które dostarczy więcej informacji” - powiedział rzecznik OIO w pisemnym oświadczeniu z 15 czerwca. „Jesteśmy świadomi i rozmawiamy z przedstawicielami Terroir o reorganizacji Terroir”.

Po wydaniu federalnego aktu oskarżenia Terroir Capital ogłosił, że Banki ustąpią ze stanowiska dyrektora generalnego i zostaną zastąpione przez byłego COO Kevina McGee. McGee powiedział w wywiadzie telefonicznym, że Banks nie jest już zaangażowany w codzienną działalność firmy, ale nadal jest „obecny”.

Podobnie jak Nowa Zelandia, Kalifornia Kodeks biznesu i zawodów odnosi się do charakteru właścicieli i operatorów w branży napojów alkoholowych. Wśród powodów, dla których państwo może zawiesić lub cofnąć licencje, jest „przyznanie się, werdykt lub orzeczenie o winie lub zarzut nolo contendere w stosunku do jakiegokolwiek publicznego przestępstwa obejmującego moralne zepsucie”.

Kilku ekspertów prawnych, niezaangażowanych w spory sądowe dotyczące Banków, stwierdziło, że uważają, że zbrodnia oskarżonego stanowi moralne zepsucie.

Licencje i pozwolenia Mayacamas mogą być zagrożone przez zarzuty

Rzeczywiście, rodzina Schottensteinów, do której Banks jest właścicielem Mayacamas, złożyła w kwietniu pozew w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Napa, aby zmusić go do ustąpienia ze stanowiska dyrektora winnicy. Zgodnie z opublikowanym raportem, pozew zarzuca bankom przyznanie się do winy, co stwarza ryzyko zawieszenia i cofnięcia ważnych licencji stanowych i federalnych Mayacamas oraz zezwoleń.

Przyznanie się do winy, które jest sednem sporu, zostało wniesione do zastępującego aktu oskarżenia, w którym Banks, działając jako doradca inwestycyjny, skłonił ofiarę San Antonio, zidentyfikowaną jako T.D., do pożyczki 7,5 miliona dolarów sprzedawcy sportowemu Dzień gry w 2012 roku. W następnym roku Banki przekonały Duncana, aby osobiście poręczał kolejne 6 milionów dolarów pożyczki udzielonej Gameday przez Comerica Bank.

Banks, który był częściowym właścicielem Gameday i prezesem zarządu, nie ujawnił Duncanowi, że osobiście zarabiał miliony dolarów na transakcjach.

W 2015 roku Duncan pozwał Banksa, z którym inwestował przez prawie dwie dekady, w związku z serią transakcji, które według niego kosztowały go 20 milionów dolarów.